目錄
第一章串通投標(biāo)罪
第一節(jié)無罪判例規(guī)則
證據(jù)無罪規(guī)則
規(guī)則：在案證據(jù)不足以認(rèn)定被告人與被害人之間存在真實(shí)的招投標(biāo)行為，不符合本罪的主體要件和客觀方面
第二節(jié)無罪辯護(hù)攻略
第三節(jié)相關(guān)法律法規(guī)及判例索引
一、法律法規(guī)列表
（一）法律
（二）行政法規(guī)
（三）部門規(guī)章
二、無罪判例列表
第二章合同詐騙罪
第一節(jié)無罪判例規(guī)則
一、證據(jù)無罪規(guī)則
規(guī)則1：綜合全案證據(jù)，證明合同詐騙罪主觀目的和客觀行為的證據(jù)不足,存在合理懷疑
規(guī)則2：涉案合同中關(guān)鍵物證的真實(shí)性未予充分證明
規(guī)則3：針對同一問題的多份檢材相互矛盾，可靠性存疑，據(jù)此得出的鑒定意見存疑，是否構(gòu)成犯罪存在合理懷疑
規(guī)則4：言詞證據(jù)前后反復(fù)、自相矛盾，或相互矛盾，可信性存疑，同時(shí)又無其他在案證據(jù)佐證，是否構(gòu)成犯罪存在合理懷疑
規(guī)則5：言詞證據(jù)明顯不符合邏輯或經(jīng)驗(yàn)，真實(shí)性、可信性存疑，同時(shí)又無其他證據(jù)予以佐證，是否構(gòu)成犯罪存在合理懷疑
規(guī)則6：僅有被害人陳述，無法排除合理懷疑，孤證不能定罪
規(guī)則7：關(guān)鍵證據(jù)存在嚴(yán)重瑕疵，雖經(jīng)非法證據(jù)排除程序，但仍無法排除合理懷疑
規(guī)則8：結(jié)合在案證據(jù)，不能完全排除被害人明知被告人存在經(jīng)營困境而放高利貸的可能性
規(guī)則9：現(xiàn)有證據(jù)對于公訴機(jī)關(guān)指控被告人與他人構(gòu)成共同犯罪的認(rèn)定，事實(shí)不清、證據(jù)不足
二、實(shí)體無罪規(guī)則
規(guī)則10：被告人客觀上沒有虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的行為，主觀上也沒有詐騙故意
規(guī)則11：案件雙方當(dāng)事人之間不存在真正的合同關(guān)系，不符合本罪的客觀要件
規(guī)則12：被告人客觀方面未實(shí)行騙取合同相對方當(dāng)事人財(cái)物的行為
規(guī)則13：盡管被告人在簽訂合同時(shí)一定程度上存在虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相等民事欺詐行為，但綜合全案證據(jù)，不構(gòu)成犯罪
規(guī)則14：當(dāng)事人之間就合同達(dá)成民事調(diào)解后，被告人所實(shí)行的行為不再是其是否構(gòu)罪的評判對象
規(guī)則15：被告人基于合法原因以他人名義或者允許他人以其名義實(shí)行了相應(yīng)業(yè)務(wù)行為，其本身并不存在犯罪行為
規(guī)則16：被告人騙取他人財(cái)物是否達(dá)到數(shù)額較大的事實(shí)不清、證據(jù)不足，不符合本罪的客觀要件
規(guī)則17：被告人主觀上沒有詐騙的故意，不構(gòu)成犯罪
規(guī)則18：被告人主觀上沒有非法占有他人財(cái)物的目的，不構(gòu)成犯罪
規(guī)則19：個人以單位名義實(shí)施合同詐騙，實(shí)屬個人犯罪，而非單位犯罪
第二節(jié)統(tǒng)計(jì)分析與辯護(hù)攻略
一、統(tǒng)計(jì)分析
二、無罪辯護(hù)攻略
第三節(jié)相關(guān)法律法規(guī)及判例索引
一、法律法規(guī)列表
（一）法律
（二）司法解釋
（三）部門規(guī)章
二、指導(dǎo)案例列表
（一）指導(dǎo)性案例
（二）“兩高”公報(bào)中的案例
（三）《刑事審判參考》中的案例
三、無罪判例列表
四、典型無罪判例
（一）《最高人民法院公報(bào)》2003年第1期(總第81期)：吳某大合同詐騙案
（二）《最高人民法院公報(bào)》2006年第2期(總第112期)：濱?？h人民檢察院訴劉某某合同詐騙案
（三）《刑事審判參考》第961號：王某某合同詐騙案——如何準(zhǔn)確對一房二賣的行為進(jìn)行刑民界分
第三章組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪
第一節(jié)無罪判例規(guī)則
證據(jù)無罪規(guī)則
規(guī)則1：認(rèn)定被告人發(fā)展下線人數(shù)所依據(jù)的舉報(bào)材料及所附人員網(wǎng)絡(luò)圖的真實(shí)性、客觀性存疑，使證人證言無其他證據(jù)予以印證，故對于被告人“下線已達(dá)三十人以上，且層級達(dá)到三級以上”的事實(shí)認(rèn)定無法形成完整的證據(jù)鏈條，不符合本罪的客觀要件
規(guī)則2：被告人僅是基于單位指派，從事了傳銷環(huán)節(jié)中部分簡單性勞務(wù)工作，現(xiàn)有證據(jù)不足以證明其存在主觀故意
規(guī)則3：結(jié)合現(xiàn)有證據(jù)，不足以認(rèn)定被告人確為傳銷活動的“組織者、領(lǐng)導(dǎo)者”
第二節(jié)無罪辯護(hù)攻略
第三節(jié)相關(guān)法律法規(guī)及判例索引
一、法律法規(guī)列表
（一）法律
（二）司法解釋
（三）行政法規(guī)
（四）部門規(guī)章
（五）其他規(guī)范性文件
二、指導(dǎo)案例列表
（一）指導(dǎo)性案例
（二）《刑事審判參考》中的案例
（三）無罪判例列表
第四章非法經(jīng)營罪
第一節(jié)無罪判例規(guī)則
一、證據(jù)無罪規(guī)則
規(guī)則1：認(rèn)定被告人非法從事生豬屠宰、銷售等經(jīng)營活動的犯罪數(shù)額的依據(jù)存疑，又無其他證據(jù)予以印證，無法排除合理懷疑
規(guī)則2：指控犯罪所依據(jù)的鑒定意見存疑，不足以認(rèn)定被告人存在非法制造、銷售仿真槍及其零部件的經(jīng)營行為
規(guī)則3：在案證據(jù)僅能證明被告人客觀上存在轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出外匯的行為，但無法形成完整的證據(jù)鏈證明非法買賣外匯交易行為的實(shí)際存在，不符合本罪的客觀要件
二、實(shí)體無罪規(guī)則
規(guī)則4：現(xiàn)有證據(jù)不足以證明被告人的經(jīng)營行為違反了本罪所限定的“國家規(guī)定”
規(guī)則5：被告人客觀上未經(jīng)許可所經(jīng)營的物品并非法律、行政法規(guī)所規(guī)定的“專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品”
規(guī)則6：沒有確鑿證據(jù)證明被告人從事的專營、專賣或限制買賣物品的經(jīng)營活動未經(jīng)許可
規(guī)則7：現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定被告人客觀方面存在非法經(jīng)營食鹽買賣的犯罪行為
規(guī)則8：盡管被告人僅持有煙草專賣零售許可證而客觀上實(shí)施了批發(fā)、從非指定煙草專賣部門進(jìn)貨等超范圍、跨地域的經(jīng)營行為，但仍不應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪行為，應(yīng)屬于行政違法
規(guī)則9：被告人客觀上未經(jīng)批準(zhǔn)所進(jìn)行的經(jīng)營活動不屬于《刑法》第二百二十五條第（三)項(xiàng)所規(guī)定的“證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)”或者其他“非法資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)”
規(guī)則10：被告人客觀上的非法經(jīng)營行為不屬于《刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)所規(guī)定的“其他嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營行為”
規(guī)則11：現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定被告人構(gòu)成非法經(jīng)營出版物犯罪
規(guī)則12：被告人出版刊物的行為，未嚴(yán)重危害社會秩序，亦不具有擾亂市場秩序且情節(jié)嚴(yán)重的情形，不構(gòu)成犯罪
規(guī)則13：現(xiàn)有證據(jù)無法認(rèn)定被告人非法生產(chǎn)銷售“偽基站”的數(shù)量、違法所得數(shù)額，以及非法經(jīng)營數(shù)額，不符合本罪的客觀要件
規(guī)則14：在案證據(jù)不足以認(rèn)定被告人存在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的主觀故意與客觀行為（法律已修改，現(xiàn)已按組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪處理）
規(guī)則15：《刑法修正案（七）》發(fā)布實(shí)施后，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為不再受本罪評價(jià)
規(guī)則16：被告人的涉案非法經(jīng)營數(shù)額或違法所得數(shù)額均未達(dá)到追訴標(biāo)準(zhǔn)，不構(gòu)成擾亂市場秩序“情節(jié)嚴(yán)重”的行為
規(guī)則17：被告人的犯罪行為構(gòu)成法條競合犯，根據(jù)“特殊法優(yōu)于普通法”的一般原則，被告人構(gòu)成其他犯罪而非本罪
規(guī)則18：現(xiàn)有證據(jù)不足以證明被告人主觀上“明知”其他同案被告人存在非法經(jīng)營的主觀故意，客觀上實(shí)施了共同犯罪行為
規(guī)則19：被告單位不符合單位犯罪的主體要件，應(yīng)以個人犯罪論處
規(guī)則20：部分被告人與其他同案被告人沒有共同犯罪主觀故意的意思聯(lián)絡(luò)，其行為不應(yīng)被認(rèn)定為犯罪行為
三、程序無罪規(guī)則
規(guī)則21：對被告人的行為是否屬于《刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)規(guī)定的“其他嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營行為”，有關(guān)司法解釋未作明確規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)作為法律適用問題，逐級向最高人民法院請示，否則構(gòu)成程序違法
第二節(jié)統(tǒng)計(jì)分析與辯護(hù)攻略
一、統(tǒng)計(jì)分析
二、無罪辯護(hù)攻略
第三節(jié)相關(guān)法律法規(guī)及判例索引
一、法律法規(guī)列表
（一）法律
（二）司法解釋
（三）行政法規(guī)
（四）部門規(guī)章
二、指導(dǎo)案例列表
（一）指導(dǎo)性案例
（二）“兩高”公報(bào)中的案例
（三）《刑事審判參考》中的案例
三、無罪判例列表
四、典型無罪判例
（一）指導(dǎo)案例97號：王某軍非法經(jīng)營再審改判無罪案
（二）《最高人民法院公報(bào)》2005年第9期(總第107期)：上海市人民檢察院第二分院訴顧某某等人非法經(jīng)營案
（三）《刑事審判參考》第862號：于某龍非法經(jīng)營案——未經(jīng)許可從事非法經(jīng)營行為，但審理期間相關(guān)行政審批項(xiàng)目被取消的，如何定性？
（四）《刑事審判參考》第865號：曾某堅(jiān)等非法經(jīng)營案——組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動尚未達(dá)到組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)，但經(jīng)營數(shù)額或者違法所得數(shù)額達(dá)到非法經(jīng)營罪立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的，能否以非法經(jīng)營罪定罪處罰？
第五章強(qiáng)迫交易罪
第一節(jié)無罪判例規(guī)則
證據(jù)無罪規(guī)則
規(guī)則：現(xiàn)有證據(jù)無法證明被告人主觀上“明知”同案其他被告人的犯罪意圖而具有共同犯罪的故意，不成立共犯
第二節(jié)無罪辯護(hù)攻略
第三節(jié)相關(guān)法律法規(guī)及判例索引
一、法律法規(guī)列表
（一）法律
（二）司法解釋
（三）行政法規(guī)
（四）部門規(guī)章
二、指導(dǎo)案例列表
《刑事審判參考》中的案例
三、無罪判例列表
第六章非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪
第一節(jié)無罪判例規(guī)則
一、證據(jù)無罪規(guī)則
規(guī)則1：認(rèn)定涉案土地的性質(zhì)、轉(zhuǎn)讓主體、轉(zhuǎn)讓款項(xiàng)等各項(xiàng)客觀事實(shí)的現(xiàn)有證據(jù)之間相互矛盾，綜合現(xiàn)有證據(jù)，無法排除合理懷疑
二、實(shí)體無罪規(guī)則
規(guī)則2：綜合全案證據(jù)，被告人尚未達(dá)到侵犯國家土地管理制度這一構(gòu)罪客體，主觀上亦不具備非法牟利的犯罪目的
規(guī)則3：被告人未取得也不可能取得涉案土地使用權(quán)，其在該土地上建房、出售，屬于非法占用，不發(fā)生土地使用權(quán)權(quán)屬的轉(zhuǎn)讓
規(guī)則4：被告人在農(nóng)村宅基地、責(zé)任田上違法建房出售的行為不構(gòu)成犯罪
規(guī)則5：在公司享有土地使用權(quán)的情況下，股東轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)不等同于轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，不應(yīng)認(rèn)定為犯罪
規(guī)則6：現(xiàn)有證據(jù)尚不足以充分證實(shí)被告人以牟利為目的而轉(zhuǎn)讓土地，不符合本罪的主觀要件
規(guī)則7：綜合全案證據(jù)，被告人不具有非法轉(zhuǎn)讓涉案土地的主觀故意，相關(guān)爭點(diǎn)應(yīng)由行政機(jī)關(guān)進(jìn)行處理，不宜由刑法調(diào)整
規(guī)則8：被告單位不具備單位犯罪的主體資格，不構(gòu)成犯罪
第二節(jié)無罪辯護(hù)攻略
第三節(jié)相關(guān)法律法規(guī)及判例索引
一、法律法規(guī)列表
（一）法律
（二）司法解釋
（三）行政法規(guī)
（四）監(jiān)察法規(guī)
（五）部門規(guī)章
二、指導(dǎo)案例列表
《刑事審判參考》中的案例
三、無罪判例列表