中華人民共和國(guó)國(guó)家安全法
?。?015年7月1日）
中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法
?。?003年12月27日修正）
中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法
?。?006年10月31日修正）
中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法
　（2015年8月29日修正）
中華人民共和國(guó)信托法
?。?001年4月28日）
中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法
?。?006年10月31日）
中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法
?。?015年4月24日修正）
中華人民共和國(guó)證券法
　（2019年12月28日修訂）
中華人民共和國(guó)期貨和衍生品法
?。?022年4月20日）
中華人民共和國(guó)對(duì)外貿(mào)易法
?。?022年12月30日修正）
中華人民共和國(guó)反外國(guó)制裁法
?。?021年6月10日）
中華人民共和國(guó)刑法（節(jié)錄）
　（2020年12月26日修正）
　全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)?fù)鈪R、逃匯和非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪的決定
?。?998年12月29日）
中華人民共和國(guó)國(guó)家貨幣出入境管理辦法
　（1993年1月20日）
儲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例
?。?011年1月8日修訂）
現(xiàn)金管理暫行條例
?。?011年1月8日修訂）
中華人民共和國(guó)人民幣管理?xiàng)l例
　（2018年3月19日修訂）
中華人民共和國(guó)國(guó)家金庫(kù)條例
?。?020年11月29日修訂）
征信業(yè)管理?xiàng)l例
?。?013年1月21日）
融資擔(dān)保公司監(jiān)督管理?xiàng)l例
　（2017年8月2日）
中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例
?。?008年8月5日修訂）
中華人民共和國(guó)外資銀行管理?xiàng)l例
　（2019年9月30日修訂）
金融違法行為處罰辦法
?。?999年2月22日）
財(cái)政違法行為處罰處分條例
?。?011年1月8日修訂）
防范和處置非法集資條例
?。?021年1月26日）
　最高人民法院關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋
?。?000年9月8日）
　最高人民法院關(guān)于審理偽造貨幣等案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋（二）
?。?010年10月20日）
　最高人民法院關(guān)于審理洗錢(qián)等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋
?。?009年11月4日）
　最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋
　（2022年2月23日修正）