熱錢是中國人財富保衛(wèi)戰(zhàn)的主要對手，是國際金融寡頭遏制中國戰(zhàn)略崛起的“輕騎兵”，也可以說是潛伏中國的“特種部隊”。要想打贏這場熱錢反擊戰(zhàn)，必須知己知彼，方可百戰(zhàn)不殆，否則，在一場艱巨而復(fù)雜的攻防戰(zhàn)中，如果連誰是我們的敵人、誰是我們的戰(zhàn)友都分不清楚，那么結(jié)果只能是一個；稀里糊涂地敗下陣來，連為什么輸都不知道。
1、師夷長技：國外是如何應(yīng)對熱錢的
熱錢是誘發(fā)市場動蕩乃至金融危機的重要因素之一。熱錢產(chǎn)生的原因不一，長期資本在一定情況下可以轉(zhuǎn)化為短期資本，甚至成為熱錢，其關(guān)鍵在于經(jīng)濟和金融環(huán)境是否會導(dǎo)致資金從投資走向投機。
消除套利預(yù)期是減少熱錢流入的最有效方式。各種因素導(dǎo)致的套利機會是吸引熱錢流入的基本因素。一國貨幣面臨升值或與國外存在正的利率差時，通常會出現(xiàn)熱錢流入。因此，完善匯率機制及制定合理的利率政策能有效減少熱錢流入。
在套利預(yù)期無法完全消除的情況下，對跨境資本流動征稅及實行無息存款準(zhǔn)備金制度都能增加熱錢套利成本，從而有效抑制國際熱錢大量涌入。
對跨境資本流動直接征稅是美國經(jīng)濟學(xué)家托賓于1972年首次提出的，因此該稅種被稱為托賓稅。
無息存款準(zhǔn)備金制度則相當(dāng)于對資本流入間接征稅，實行該制度的典型國家是智利。智利政府1991年7月開始對除貿(mào)易信貸以外的所有國外借款征收20％的1年期無息準(zhǔn)備金，此后無息準(zhǔn)備金比率被提高到30％，覆蓋范圍逐漸擴展到外商直接投資以外的多數(shù)外國資金，這在一定程度上促使流入智利的資本期限延長，提高了國內(nèi)金融體系的穩(wěn)定性。
此外，采取直接的金融管制措施（如限制外資進入某些領(lǐng)域、規(guī)定最短停留期限）、建立跨境資本流動監(jiān)測體系以及加大反洗錢力度等都有助于應(yīng)對熱錢沖擊。
反洗錢不僅涉及反恐和防止犯罪活動，各種危害國家安全和經(jīng)濟穩(wěn)定的投機資本也是反洗錢的重點打擊對象，因此發(fā)達(dá)國家歷來重視反洗錢。
除加強對熱錢進入本國資本市場的監(jiān)管外，經(jīng)受過1997年金融風(fēng)暴沉重打擊的亞洲國家正聯(lián)手修筑一道防波堤，以遏制熱錢興風(fēng)作浪。
2008年5月，東南亞國家聯(lián)盟10國以及中國、日本和韓國3國財政部長宣布，將出資至少800億美元建立共同外匯儲備基金，以幫助參與國抵御可能發(fā)生的金融危機，維護地區(qū)金融穩(wěn)定。
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